会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[6] - 特定情况应召开临时会议，提议后秘书两日内向董事长报告[6][7] - 董事长10日内召集主持董事会会议[8] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日送达通知[8] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事回避表决有特殊规定[23] - 议案未通过短期内不再审议[24] 会议相关操作规则 - 董事等可提延期，董事会应采纳[25] - 决议由经营管理层执行，董事长可督促[24] - 秘书负责决议公告及保密[24][25] - 秘书负责会议记录，董事需签名[27] - 会议档案保存10年[27][28] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效及修订[33] - 股东会授权董事会解释规则[34]