董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 需具备专业知识、经验和资格证书[5] - 有违规记录人员不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 履职重大错误等应一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] 职责与生效 - 负责信息披露等多项职责[7] - 聘任时签保密协议并配代表[11] - 制度自审议通过生效，董事会负责[16]