董事会会议决策 - 2025年7月11日举行第六届董事会第二十六次会议，9名董事全到[1] - 审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案，分别提名6人、3人[1][2] - 审议通过多项制度修订议案[3][4][5] 其他事项 - 《董事离职管理制度》于2025年7月12日披露[13] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于7月28日召开[13] - 召开股东大会通知于7月12日刊登[13]