董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含七名非独立董事及四名独立董事[2] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[3] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[7] - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[8] 表决与决议 - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[10] - 审议提案形成决议需过半数董事赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[11][12] - 不同决议矛盾时以形成时间在后为准[12] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[12] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席，董事会分别建议撤换、提议解除职务[12] - 会议记录含会议日期等内容，与会董事需签字确认[12] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[14] - 本规则经股东会审议通过生效，修改或废止由股东会决定[14]