董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集董事会会议[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急可随时通知[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占比10%以上提交董事会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占比50%以上经董事会审议后提交股东会[7] - 单笔财务资助超净资产10%经董事会审议后提交股东会[9] - 单笔担保额超净资产10%经董事会审议后提交股东会[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 提供财务资助和担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[8][9] - 会议表决一人一票，过半数出席可举手表决，否则书面表决[14] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，特殊规定从其规定[15] - 关联董事不得对关联事项表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[16] 其他规定 - 董事会会议应提前通知并提供材料，两名以上独立董事可联名提议延期[11] - 董事委托他人出席需书面委托并明确信息，有委托原则限制[12] - 董事会会议以现场召开为原则，非现场会议计算出席人数有规定[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[16] - 董事会会议记录应含相关内容，董事需签字确认[17] - 董事会决议公告应包含通知等内容[18] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[19] 专门委员会 - 专门委员会成员全部由董事组成[20] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[20] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[20] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[20] - 规则与后续国家法律冲突时按其规定执行[20] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 规则由公司董事会负责解释[20] - 规则经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[20]