独立董事专门会议规则 - 提前三日发通知，经一致同意可免除[3] - 过半数出席或委托出席方可举行[4] - 过半数推举一人召集和主持[5] 决策与表决 - 部分事项经讨论和过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权需讨论和过半数同意[6] - 表决一人一票，决议过半数有效[6] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认[6] - 档案由董事会秘书保管，保存不少于十年[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]