会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[11] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 公司特定情形收购股份需2/3以上董事出席决议[13] 董事委托与表决 - 董事不得委托他人签署定期报告书面确认意见[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 会议表决一人一票，记名书面等方式[19] 决议通过规则 - 提案决议须全体董事过半数赞成[21] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席2/3以上董事同意[21] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[21] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[21] 提案审议规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[23] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为问题，会议暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议记录应含届次、时间等内容[27] - 董事有不同意见可书面说明，否则视为同意[28] - 决议公告应含通知、召开情况等内容[28] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 会议档案由董事会秘书保存十年[29] 数字含义说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“超过”不含本数[31]