会议规则 - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 表决实行一人一票制，审议事项经全体独立董事过半数表决同意方可通过[4] 审议规定 - 关联交易等事项需经独董会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权时，需经独董会议审议且过半数同意[5] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[8] 其他要求 - 会议应制作记录，出席独董和记录人员签字确认[7] - 公司应为会议提供便利，承担相关费用[11] - 独董应向年度股东会提交述职报告[11] - 出席独董对会议事项有保密义务[11] 制度生效 - 本制度自董事会通过生效，2023年12月9日制度废止[13]