公司基本信息 - 公司于2023年6月27日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1850万股[5] - 公司注册资本为7400万元[8] - 公司已发行股份数为7400万股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 蔡绍欣持股1568万股，比例31.36%[15] - 蔡丹群持股2432万股，比例48.64%[16] - 英德众兴投资持股500万股，比例10.00%[16] - 深圳市前海瑞宏壹号股权投企业持股420万股，比例8.40%[16] - 深圳市华拓至远投资企业持股80万股，比例1.60%[16] 股权限制与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79][80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[111] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前24小时通知[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[129] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验[131] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[134] 董事会秘书相关 - 最近36个月受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[140] - 董事会秘书任期3年[142] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[146] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[148] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[157] 信息披露与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 年度财务会计报告应在召开年度股东会的20日以前置备于公司供股东查阅[166] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[175] - 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%[175] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[116]