提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与会议规则 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[6] - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[15] - 会议半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[18] - 有利害关系委员应披露，由其他委员决议是否回避[22] 会议相关 - 表决方式为举手表决或书面表决[20] - 记录需真实准确完整，保存至少十年[23] - 通过议案及结果书面报董事会[24] 制度相关 - “以上”“至少”含本数，“过半”“少于”不含本数[27] - 制度自董事会通过之日起施行，由董事会修订[28] - 解释权归属公司董事会[29] 日期 - 广东广康生化科技股份有限公司相关日期为2025年7月11日[30]