会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，临时会议不定期召开[3] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[6][7] - 定期会议提前十日通知，临时会议不少于24小时，紧急可口头通知[9] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不超两董事委托[13][17] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[20] 决议规则 - 普通提案超全体董事半数赞成，担保有额外要求[21] - 矛盾决议以时间在后为准[22] - 未采纳建议记载意见理由并披露[22] - 董事回避有相关出席和表决规定[23] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[24] 会议记录 - 可视需要全程录音，秘书安排记录[25][26] - 董事签字确认，有意见可书面说明[28] 决议公告与执行 - 秘书办理公告，决议披露前保密[26] - 董事长督促执行，了解情况，问题及时召集[26][27] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[29]