独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）担任该职务[3] - 至少1名为会计专业人士[3] - 具经济管理方面高级职称的会计专业候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 每年现场工作不少于15日[26] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[23] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[22] - 应披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 公司支持 - 定期通报运营情况，提供资料并组织实地考察[29] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料和信息，资料至少保存10年[29] - 承担独立董事聘请中介机构及行使其他职权所需费用[31] 津贴与披露 - 给予独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过并在年报披露[30] 公司信息 - 公司为广东广康生化科技股份有限公司[36] - 时间为2025年7月11日[36]