会议信息 - 公司董事会于2025年6月26日公告7月11日召开股东大会[10] - 7月11日14:00现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 现场出席股东和代表11人，代表股份104,792,031股，占比56.8857%[14] - 网络投票股东129人，代表股份316,768股，占比0.1720%[14] - 中小股东132人，代表股份337,668股，占比0.1833%[15] - 现场及网络出席股东共140人，代表股份105,108,799股，占比57.0577%[15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意105,060,523股，占比99.9541%[21] - 《修订<对外投资管理制度>》同意105,062,703股，占比99.9561%[22] - 《修订<关联交易管理制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%[25] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%，中小投资者同意290,372股，占比85.9933%[26] - 《修订<独立董事工作制度>》同意105,061,787股，占比99.9553%，中小投资者同意290,656股，占比86.0774%[26][28] - 《修订<募集资金管理制度>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[28] - 《修订<对外担保管理制度>》同意105,060,687股，占比99.9542%，中小投资者同意289,556股，占比85.7517%[29] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[29][31] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[32] - 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》同意105,060,667股，占比99.9542%，中小投资者同意289,536股，占比85.7458%[33] 选举情况 - 《选举高福忠先生为非独立董事的议案》得票104,803,125股，占比99.7092%，中小投资者得票31,994股，占比9.4750%[35] - 《选举何勇军先生为独立董事的议案》得票104,797,912股，占比99.7042%，中小投资者得票26,781股，占比7.9312%[43] - 选举高福忠等8人为第四届董事会非独立董事，何勇军等5人为独立董事，任期三年[34][40][43] - 选举韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖议案得票数及中小投资者得票数和占比[44][45][46] - 张晓宇、张民、阎鹏、韩志红因任期届满不再担任公司相关职务[46] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[46]