本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第十次（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 7 月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-041 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理 工商变更登记、备案手续等相关事项。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo. ...