证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-034 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司取消监事会 并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》。 《关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《公司章程》及制定、修订后的各制度文件具体内容详见上海证券交易所网 站（ht ...