本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司 实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会 议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分 治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需 提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035 安通控股股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 二 ...