安通控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第一条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关 事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时 间，并对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。 独立董事发现与召开董事会相关 ...