会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[6] 审议要求 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等情况需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易等需履行董事会审议程序后披露[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 特定情形董事长应召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可电话或口头通知[13][14] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持董事会会议[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，出席不足3人应提交股东会审议[24] 董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保、财务资助事项做决议，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事对决议负责，违法致损参与董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[25] - 列席董事会的总经理等无表决权[25] - 需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[28] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报执行情况[28] - 议事规则由董事会拟定并解释，经股东会审议通过生效实施及修改[30]