董事会决议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，待股东会审议[2] 董事会秘书管理 - 解聘、聘任或辞职需2个交易日公告并向北交所报备[9] - 规定情形下1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9][10] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[10] 职责与协助 - 负责信息披露，是与北交所指定联络人[12] - 应聘任证券事务代表协助工作[13] 履职保障与要求 - 履职受妨碍可向北交所报告[14] - 应督促签署提交声明及承诺书[14] 细则生效 - 经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[16]