制度修订 - 2025年7月9日公司修订《独立董事专门会议工作制度》获董事会通过[2] 会议规则 - 至少每年召开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[5] - 定期会议提前三日通知，不定期会议提前两日，紧急或全体同意不受限[5] 会议要求 - 全体独立董事过半数出席方可举行，委托出席视同出席[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时可自行召集[6] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权经会议审议，行使部分职权需全体过半数同意[7] 其他事项 - 会议可研究提名任免董事等公司事项[7] - 会议记录保存十年，表决一人一票，事项需全体过半数同意[8] - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[10]