战略委员会细则修订 - 2025年7月9日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 提前三天通知委员（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 细则自审议通过生效，修改亦同[17]