会议审议 - 2025年7月9日公司第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议不定期，紧急时可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[15] 细则生效 - 细则自审议通过之日起生效，修改亦同[18]