会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 委员有利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[18] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 其他规定 - 财务管理、人力资源部门做决策前期准备[14] - 不定期开会，主任委员提前三天通知[17] - 细则依国家法律执行，与规定不一致以规定为准[21] - 细则由董事会解释修改，审议通过后生效[21]