证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-024 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参 加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进 行了调整， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 14 日 的 巨 ...