证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–051 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2025 年 7 月 10 日以书面及微信等方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，召 集人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：委托出席的董事 1 人，董事滕翠金女士因公务出差，书面授权委托董事何 海晏先生出席会议并代为行使表决权；独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席 本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。 经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日 止。 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体 ...