会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] - 提前3天通知，一致同意临时会议通知时限不限[3] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意才可提交董事会[5][7] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字，资料保存至少十年[5] 述职报告 - 向年度股东会提交，最迟发通知时披露[9] 制度相关 - 修改经董事会批准，通过之日起生效[13] - 由董事会负责解释[14]