公司基本信息 - 公司于2007年5月31日核准首次发行3340万股人民币普通股，6月13日在深交所上市[10] - 公司注册资本为57750.4854万元，股份总数为57750.4854万股，均为普通股[10][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[20] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东按持股比例获股利等利益分配[24] - 股东查阅会计账簿等需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[28] - 股东请求审计委员会等诉讼需连续180日以上单独或合并持有1%以上股份[28] - 股东请求全资子公司监事会等诉讼需连续180日以上单独或合计持有1%以上股份[30] - 公司股东滥用权利致损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任对债务担责[31] - 控股股东等不得占用公司资金、违法违规担保等[35] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[38] - 公司对外提供担保总额超最近一期经审计总资产30%后的担保须经股东会审议[38] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38][39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[38] - 对股东、实际控制人或关联方提供的担保须经股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[38][40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[64] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长一人[83] - 单笔对外投资运用资金总额在公司最近经审计的净资产的10%以上，50%以下[84] - 连续12个月收购或出售资产不超过公司最近经审计的净资产50%[84] - 资产抵押及质押资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%[84] - 单笔委托理财不超过公司最近经审计的净资产50%[84] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%；与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但低于5%[84] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[112] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[104] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[128] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[144]