董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议开临时会议[2][4] - 董事长10日内召集主持会议[5] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[5] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[8] 会议出席与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[8] - 审议提案须超全体董事半数赞成[12] - 担保决议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[12] - 无关联关系董事相关会议规则[13] 其他规定 - 提案未通过，一月内条件不变不再审议[13] - 董事可要求暂缓表决[13] - 会议可录音，需记录并签名[15] - 决议公告办理及保密要求[16] - 董事长督促决议落实并通报情况[16] - 会议档案保存不少于10年[16]