委员会组成 - 委员会由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知[8] - 临时会议提前3日发通知[8] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少十年[10] 参会规定 - 委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 连续2次未出席等情况董事会可调整成员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与细则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[15]