董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[10] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[12] 会议提案 - 定期会议前十一日和临时会议前三日送达提案可列为议题[21] 会议主持 - 董事会会议由董事长主持，不能主持时过半数董事推荐主持[24] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[24] 决议表决 - 一人一票，除规定外全体董事过半数通过[25] - 关联关系董事回避表决，无关联董事不足3人提交股东会[26] 特殊情况处理 - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[28] - 两名以上独立董事可书面提延期召开或审议[28] 履职规定 - 董事连续两次未出席视为不能履职[28] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不审议相同提案[29] 记录保存 - 董事会会议、独立董事工作记录等保存至少十年[30][31] 信息披露 - 董事会秘书决议后办理信息披露事项[33] 责任承担 - 董事会决议违法致损，参与董事负赔偿责任[33] 生效修改 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[35] 专门委员会 - 设战略、审计等四个专门委员会，部分要求独立董事过半数[19] 独立董事会议 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[22] 交易审议 - 特定交易需经董事会审议通过并披露[15] - 公司担保、财务资助需经出席董事三分之二以上同意[16][17] - 特定关联交易需独立董事专门会议审议后提交董事会[17] 授权规定 - 董事会授权闭会成员行使职权需在章程明确[19]