董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形应提交股东会审议[7] - “购买或者出售资产”类交易资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计资产总额30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，应按规定披露审计或评估报告并提交股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[10] 表决规则 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的2/3以上董事同意[9] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过且出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议[9] - 公司发生“财务资助”交易，需全体董事过半数审议通过且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并及时披露[9] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过[19] - 增加新议题需全体董事三分之二以上同意[20] - 公司提供财务资助等除全体董事过半数通过，还需出席董事三分之二以上同意[22] - 关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[15] - 临时董事会会议提前三日通知，特殊情况不受限[12] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[22] - 出席会议的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[22] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[25]