一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-027 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.ss ...