董事会选举 - 会议将选举第七届董事会独立董事姚航平、黄韬、陈文强[4] - 会议将选举第七届董事会非独立董事陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉、马建建[4] 人员情况 - 姚航平自2022年3月起任公司独立董事，未持股，无关联关系[13][14] - 黄韬未持股，无关联关系[15] - 陈文强任其他公司独立董事，未持股，无关联，具任职资格[16] - 陈海军持股2222.53万股，有关联关系，具任职资格[21] - 阮光寅持股154.0987万股，无关联关系，具任职资格[22] - 游向东未持股，无关联关系，具任职资格[22] - 何飞勇未持股，有关联关系，具任职资格[24] - 何永吉未持股，有关联关系，具任职资格[25] - 马建建持股3160159股，无关联关系，具任职资格[26][27] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由10万元/年调增为12万元/年，增幅20%[28] 规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》，详见2025年7月15日公告[31] - 拟修订《董事会议事规则》，详见2025年7月15日公告[34] - 拟修订《独立董事工作制度》，详见2025年7月15日公告[37] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》，详见2025年7月15日公告[40] 会议安排 - 会议时间为2025年7月30日[3] - 答复股东问题时间控制在30分钟左右[7] - 监票人投票结束前5分钟、2分钟提示截止时间[8]