证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-018 西部超导材料科技股份有限公司 关于选举独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 7 月 14 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的 议案》《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》。公司拟取消监事会，待监事会取消后，其职权将由 董事会审计委员会行使。基于此，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水 平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将独立董事人数由 3 名增加至 4 名，拟将审计委员会成员数由 3 名增加至 5 名。故公司拟选举独立董事及调整 审计委员会成员，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、关于选举独立董事的情况 2025 年 7 月 15 日 附件 李晓光先生，中国国籍，无境外永久居留权, 1961 年生, 理学博士。1982 ...