会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[11] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[14] 会议出席与履职 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[21] 会议审议规则 - 关联交易等经独立董事过半数同意提交审议[23] - 未在通知中的提案不得表决[24] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[29] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[30] - 利润分配先出审计草案再作决议[32] - 提案未通过一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[42] - 表决实行一人一票[26] - 董事获取信息独立发表意见[25] - 董事会按授权行事[31] - 董事长督促落实决议并通报[41]