证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-031 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件和专人送达等方式发出，于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人；董事岳成成女士因工作原因、独立董事李立民先生因个人 原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事张俊玮先生、独立董事葛靖先 生代为表决。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席了会议。 出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事为利 益相关方，回避表决议案五。本次会议审议情况如下： 公司拟取消设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，并相应修订公司《公司章程》。具体内容详见同日公 告。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。 二 ...