证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-032 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会 2025 年第二次正式会 议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 相应废止公司《监事会议事规则》。同时拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。 2.鉴于公司不再设置监事会，删除原"第八章监事会"内容及其他章 节关于"监事""监事会"的相关描述。 本次对《公司章程》的修订主要包括以下内容： 3.新 ...