会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定人员可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[17] - 独立董事连续两次未出席且不委托应提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 召开方式 - 董事会会议一般现场召开，必要时可通过其他方式[20] 决议规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[28][29] - 利润分配决议按特定流程进行[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[32] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间等内容[36] - 会议决议包含召开日期等内容[38][39] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十五年[44]