为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少 在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 ...