会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 参会要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[17] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 表决规则 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[27] - 董事回避时，无关联过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过[28][29] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再议其他事项[31] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[32] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 会议记录与决议 - 秘书安排记录会议，含多方面内容[36] - 会议决议含召开日期、通知情况等内容[38][39] - 与会董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[40] 后续处理 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[41] - 会议档案由秘书保存，期限十五年[44]