募集资金情况 - 2022年公司非公开发行股票实际发行285,603,151股，募集资金总额39.87亿元，净额39.75亿元[2] - 截至2025年6月30日，公司投入募集资金15.87亿元，使用进度39.91%，剩余23.89亿元，占比60.09%[3] - 调整项目涉及总金额27.14亿元，占总筹资额比例68.27%[10] - 调整后剩余尚未明确用途的募集资金为12.61亿元[11] - 公司拟将51000.00万元募集资金用途变更为永久补充流动资金，变更后合计118549.09万元，不超募集资金总额30%[30] 项目进展 - 自主安全整机设计仿真实验室等6个子项目完成结项，特种装备新能源等3个项目暂缓实施并重新论证[6] - 关键芯片研发等3个项目终止实施，变更为长城电源AI服务器电源研发等项目[8] - 国产整机智能化产线建设项目在烟台、太原等六地已形成服务器、整机产能超200万台/年[20] - 截至2025年6月30日，海洋水下信息系统项目已使用募集资金7957.90万元[27] - 截至2025年6月30日，三位一体中长波机动通信系统项目已使用募集资金13293.95万元[28] 项目效益 - 2023年度和2024年度，特种装备新能源及应用建设项目分别实现收入26,003.60万元和16,132.42万元，效益-846.26万元和-1,304.58万元[26] 项目投资 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目总投资额35,547万元，截至2025年6月30日累计投入13,805.82万元[16] - 国产整机智能化产线建设项目计划总投资300,740万元，截至2025年6月30日实际完成投资148,940.65万元，使用募集资金35,255.25万元[19][20] - 特种装备新能源及应用建设项目截至2025年6月30日已投入40,621.45万元，使用募集资金20,811.74万元[26] - 长城电源AI服务器电源研发项目投资周期36个月，预算20000.00万元[32] - 南海海底科学观测网项目投资额28000万元，第一年预计投入16000万元，第二年预计投入12000万元[45] 未来规划 - 公司拟不再开展云计算、新能源汽车等非主业领域投资[12] - 公司拟终止特种计算机研发中心建设子项目[17] - 公司拟终止在北京、武汉投资建设自主创新基地项目[20] - 公司拟终止关键芯片研发项目，交由集团内其他主体集中攻关[21] - 公司拟终止国内重点地区信创云示范工程项目，由桑达股份统一实施[23] - 公司拟终止新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目[24] 研发成果 - 募投项目实施使公司形成专利47项，研发类样机33项[12] 市场数据 - 全球人工智能硬件市场（服务器）规模2022 - 2026年五年年复合增长率达17.3%[37] - 2027年国内人工智能服务器市场规模将达134亿美元，五年年复合增长率达21.8%[37] - 预计到2027年，中国通用算力规模将达117.3 EFLOPS，智能算力规模达1117.4 EFLOPS[37] - 2022 - 2027年期间，智能算力规模年复合增长率达33.9%，通用算力规模年复合增长率为16.6%[37] 海洋业务情况 - 公司海洋业务现有员工近300人，专业技术人员占比超75%，硕士及以上学历人员比例近40%，高级技术顾问9人[51] - 公司拥有国家级实验室1个、省部级研究机构2个、市级试验基地1个、工程中心2个及院士工作站1个[51] - 公司拥有海洋业务相关自主知识产权100余项，其中国防专利30余项[52] 审批情况 - 2025年7月11日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过相关议案[57] - 2025年7月11日，公司第八届监事会第八次会议同意相关实施事宜[58] - 本次募集资金投资项目相关事项尚需公司股东大会审议[59] - 保荐机构对本次募集资金投资项目相关事项无异议[60]