市场扩张和并购 - 公司拟购买东进航科100.00%股权并募集配套资金[3] - 2024年7月公司以225.00万元增资沄樟科技，2025年6月以400.00万元再次增资，两次后合计持有7.8125%股权[92] - 2024年11月15日公司以1000万元现金认缴出资与协会设立北京奥帕，持有49.98%股权[94] - 2024年6月12日公司以298.80万元增资昆山梦宇，2025年1月以1210.8774万元再次增资，两次后持有25.1613%股权，已支付400.00万元[96] - 2025年5月22日公司参与设立广东奥帕，持有其51.00%股权，暂未实缴出资[97] - 2025年1月9日公司作为阶段性投资认缴广州吉祥鸟9.00%股权，暂未实缴出资[99] 交易关键数据 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为18.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[12][76] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[31] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%[34] 交易相关安排 - 发行股份购买资产的发行对象为张宁等21名交易对方[10] - 发行股份募集配套资金的发行对象不超过35名特定投资者[29] - 本次发行股份购买资产和募集配套资金的股票种类均为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[8][27] - 标的资产过渡期间收益由公司享有，亏损由交易对方按出售股份比例承担[22] - 本次交易现金对价资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金[24] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，若取得同意注册批复则延长至实施完成日[43] 交易性质判断 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[48] - 本次交易前后公司实际控制人不变，预计不构成重组上市情形[48] - 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方预计交易后持有公司股份不超过5%，预计不构成关联交易[53] 股价表现 - 2025年6月4日至2025年7月1日，公司股票收盘价从17.99元/股涨至21.56元/股，涨幅19.84%[108] - 2025年6月4日至2025年7月1日，创业板综（399102.SZ）从2,816.13涨至3,028.57，涨幅7.54%[108] - 2025年6月4日至2025年7月1日，万得证监会专业技术服务指数（883178.WI）从10,339.78涨至10,710.02，涨幅3.58%[108] - 剔除大盘因素影响，公司股票涨跌幅为12.30%[108] - 剔除同行业板块因素影响，公司股票涨跌幅为16.26%[108] 未来展望 - 本次交易完成后，公司将由以地面空间规划设计为核心业务拓展至以“空地融合”立体规划等为核心的综合性业务[74] 会议相关 - 监事会会议于2025年7月14日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 2025年7月2日公司股票开市起停牌，7月8日披露停牌进展公告，7月14日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过交易预案及相关议案[85][86] - 公司股票于2025年7月2日开市起停牌[103]