交易概述 - 公司拟向张宁等21名交易对方发行股份及支付现金购买东进航科100%股份，并向不超35名特定投资者募集配套资金[18][71] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，发行价18元/股[22][166] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数不超交易完成后总股本30%[24][179] 业绩情况 - 2025年3月31日公司资产总计135,469.11万元，负债合计35,528.28万元，归母权益99,570.68万元[128] - 2025年1 - 3月公司营业总收入4,624.81万元[128] - 2024年东进航科营业收入5940.14万元，净利润 - 3301.33万元[158] 股权结构 - 截至预案签署日，李锋等四人合计持有公司22.67%股份[123] - 截至预案签署日，张宁为东进航科控股股东、实控人，持股35.37%[142] 业务情况 - 公司以规划设计为核心业务，东进航科主营空中交通管理领域业务[27][143] - 双方业务协同可实现传统与低空业务融合及服务延伸[28] 交易进展 - 交易已获第五届董事会和监事会会议审议通过，获控股股东等原则同意[33][97] - 交易尚需董事会、交易对方内部决策机构、股东大会审议，获深交所审核及证监会注册等[34][98] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等因素被暂停、中止或取消[46][186] - 交易实施后可能摊薄即期回报[52][192] - 东进航科所处行业竞争加剧，有客户流失等风险[54][195]