股本与分红 - 2025年6月26日登记总股本为1,302,622,626股，实际参与分配股数为1,297,474,426股[1] - 2024年度权益分派每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利194,621,163.90元[1] - 2024年度权益分派每10股以资本公积转增2股，共计转增259,494,885股[1] - 公司股份总数由1,302,622,626股变更为1,562,117,511股[3] - 公司注册资本由人民币130,262.2626万元变更为人民币156,211.7511万元[3] 股本历史变动 - 2002年每10股转增6股，总股本由109104261股增加至174566818股[6] - 2005年每10股转增2股，股本由174566818股增加到209480182股[6] - 2006年定向发行股票，股本由209480182股增加到257560182股[6] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票致总股本减少[6][7] - 2024年年度股东大会通过每10股转增2股方案，股本增加[7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 废止《卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会议事规则》等制度[4] - 修订《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》等相关议事规则[4] 股东权益与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13][14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[18] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事会相关规定 - 董事会成员为9名，独立董事不少于三分之一[32] - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[33] - 董事会运用公司资产对外投资有多项金额比例规定[33] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等多项职责[34] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名、职工代表1名[38] - 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会每六个月至少召开一次会议[41] - 监事会会议由二分之一以上的监事或其授权代表出席方为有效[42] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[42] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[45] - 公司用减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[45] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[46] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[46] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组[46]