会议召开 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议[2] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 新制定4项制度，部分制度修订完善[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，修订案需提交股东大会审议[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记等事宜[4] 审议情况 - 10项制度修订、2项新增制度、《监事会议事规则》废止需提交股东大会审议[5][6] - 15项制度修订、3项新增制度无需提交股东大会审议[5][6]