经营范围变更 - 公司原经营范围涉及批发药品等，本次变更后增加保健食品等销售，最终以工商登记机关核准内容为准[2][3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，股东会议事规则和董事会议事规则一并修订，需提请股东大会审议[4] - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后董事长或总经理为法定代表人，辞任有相关规定[8] - 《监事会议事规则》将在公司章程修订完毕时废止[5] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[12] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会或监事会向人民法院提起诉讼，特定情况下可自己名义直接起诉[13] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司除获赠现金资产和提供担保外，与关联方发生1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[15] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[20] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事会将在两个交易日内披露董事辞职有关情况，董事对公司承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[31] 董事会相关规定 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，董事长1人[32] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[38] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，召集人由独立董事中会计专业人士担任，每季度至少召开一次会议[41] - 战略与发展委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投融资方案等进行研究并提出建议，检查实施情况[41][42] 利润分配相关规定 - 公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东会审议上一年方案，有条件可进行中期现金分红[44] - 公司遇不可抗力、经营重大变化等可调整利润分配政策，需董事会专题讨论，考虑多方意见后提交股东会特别决议通过，且股东会审议时提供网络投票[46,49] 公司合并、分立、减资、解散相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[52] - 公司分立应于30日内公告，减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日或45日内有权要求清偿或担保[52] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由，应10日内公示[53]