股份数据 - 公司已发行股份总数为8119万股[3] 财务资助与担保 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[22] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[22] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[6] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可维权[11] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会[19] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[27] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[31] - 股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[32] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[38] 董事与独立董事 - 董事会由5 - 13名董事组成，其中独立董事2 - 5名，设董事长1人，职工代表董事1名[63] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[74] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景且从事会计工作三年以上[75] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事人数不少于监事会人数的三分之一[82] - 监事任期每届为3年[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[85] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[92] - 公司作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[93] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[94] - 公司解散应在15日内成立清算组[95] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[100] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[101]