证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-075 胜业电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 第一条 为保证胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书依法行使 职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《胜业电气股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时 ，可以委任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益 ...