证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-078 胜业电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门为审计委员会的日常工作部门，负责审计委员会 日常工作联络和会议组织 ...