证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-079 胜业电气股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人员、 内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖 励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，保 障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、 纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的 作用，根据《中华人民共和国公司法 ...