董事会组成 - 董事会由5 - 13名董事组成，含2 - 5名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议至少提前10日通知，临时会议至少提前3日通知，紧急可口头通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会应建议更换[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[17] 会议表决 - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意，特定事项需2/3以上出席董事同意[21] - 关联董事应回避表决，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[22] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议[23] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[26] - 本制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[29]