胜业电气(920128) - 董事会议事规则
证券代码:920128 证券简称:胜业电气 公告编号:2025-072 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 胜业电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司(下称"公司")董事会的议事方式和 决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决 策水平,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规 则》")等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。 第二条 董事会由5-13名董事组成,其中独立董事2-5名,其余为非独立董事 。董事会设董事长1名,职工代表董事1名。 胜业电气股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书担任 ...